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February 27, 2025 
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¿No sabes cómo presentar el Reporte de Información sobre Beneficiarios (BOI) de FINCEN cuando tu LLC es propiedad de otra LLC? Los nuevos requisitos de presentación del BOI pueden ser confusos, especialmente cuando se trata de estructuras empresariales complejas. En este video, te explicamos cómo hacerlo correctamente para que cumplas con la ley y evites sanciones.
VIDEO DE GUÍA PASO A PASO DE COMO HACER EL REPORTE BOI DE FINCEN:
Reporte BOI de FINCEN en Español (Ins…
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⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este video está destinado a fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento legal, financiero o fiscal. Debe consultar con un profesional acerca de su situación única antes de actuar sobre cualquier cosa discutida en estos videos. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. proporcionan contenido educativo para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas e individuos ser más conscientes de ciertos temas, pero no podemos dar consejos generales a un público amplio. Las cosas están siempre cambiando, por lo tanto, este canal puede no contener la información más actualizada. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. o sus miembros no pueden ser responsables por el uso o mal uso de este contenido.
TRANSCRIPCIÓN
Si el dueño de su empresa es otra empresa, ¿cómo se hace el reporte BOI de FinCEN? Eso es lo que vamos a estar hablando en este vídeo. Vamos. Saludos del grupo Freedom.
Somos un grupo de cuatro empresas donde hemos estado proveyendo servicios de contabilidad, impuestos, inmigración, bienes raíces, seguros, planificación financiera por más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad hispana. Muchos de nuestros clientes empresarios nos han preguntado cómo se hace el reporte BOI de FinCEN cuando una empresa, el dueño de esa empresa, es otra empresa. Vamos a discutirlo.
Primero vamos a darle nombre a estas dos empresas. La empresa matriz es la dueña de la empresa subsidiaria. Si tiene ahora estas dos empresas, tiene que hacer el reporte BOI de FinCEN para la empresa matriz primero, ya sea una corporación, ya sea una LLC, no importa.
Esa compañía matriz le tiene que hacer el reporte de FinCEN BOI primero, entonces puede hacer el reporte de la segunda LLC o la LLC subsidiaria. Cuando hace el reporte de FinCEN del BOI de la compañía matriz, cuando le pregunte quiénes son los dueños, pone la información de los individuos que son los dueños de esta empresa matriz. Ahora cuando vaya a llenar el reporte BOI de FinCEN de las LLC o empresas subsidiaria, cuando llena toda la información regular del reporte FinCEN, pero cuando llega a la sección del Beneficial Owner o de quién es el dueño de la LLC o empresa subsidiaria, pone la información de la empresa matriz.
Pone el nombre de la empresa matriz, pone el número EIN de la empresa matriz. O cuando usted llena el reporte de FinCEN de la empresa matriz, el reporte al final le da el número de FinCEN de identificación de esa empresa matriz. Cuando hace el reporte de FinCEN de la empresa subsidiaria, le da la opción de llenar quién es el dueño y pone en esa caja el número de FinCEN de la empresa matriz.
De esa manera el gobierno hace el enganche, ¿verdad? Hace la atadura entre esas dos empresas. Ya lo sabe cómo llenar su reporte BOI de FinCEN si su empresa es dueña de otra empresa. Ya sabe, espero que le haya sacado información valiosa a este video.
Si es así, dale like y compártalo con otro empresario que le pueda sacar provecho. Recuerde que aquí en el grupo Freedom le podemos ayudar con contabilidad, impuestos, seguros, planificación financiera, inmigración y bienes raíces. Si desea ver un video donde le enseñamos paso a paso cómo llenar el reporte BOI de FinCEN, vea el siguiente video donde le enseñamos paso a paso las instrucciones de cómo hacer el reporte BOI de FinCEN para sus empresas.
Que pase buen día y que Dios le bendiga. – Fin de la transcripción
RESUMEN
El Informe FINCEN BOI es un requisito crucial para los propietarios de empresas que navegan por estructuras corporativas con múltiples entidades. Si es propietario de una LLC que pertenece a otra LLC, es esencial comprender los pasos adecuados para garantizar el cumplimiento. En esta guía, lo guiaremos a través del proceso de presentación de informes, dividiéndolo en pasos simples y prácticos.
Comprender el informe FINCEN BOI
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) exige el informe de información sobre beneficiarios reales (BOI) para aumentar la transparencia en la propiedad empresarial. Ayuda a prevenir delitos financieros al identificar a las personas que en última instancia poseen o controlan una empresa. Los dueños de negocios deben presentar este informe para cumplir con las regulaciones federales.
Paso 1: identificar las LLC matrices y subsidiarias
Cuando se trata de una estructura de LLC en la que una LLC es propietaria de otra, la claridad en la jerarquía de propiedad es vital. El LLC matriz es la entidad que posee la propiedad sobre el LLC subsidiaria. Cada LLC debe contabilizarse en el proceso de presentación de informes FINCEN BOI.
Paso 2: Presente el informe BOI para la LLC matriz
Antes de presentar una solicitud para la LLC subsidiaria, primero debe completar el informe BOI para la LLC matriz. Este informe debe incluir los siguientes detalles:
- Nombre legal y dirección de la LLC matriz
- Número de identificación del empleador (EIN)
- Detalles del beneficiario final de las personas que directa o indirectamente poseen o controlan la entidad
- Información de contacto de personas responsables
Una vez enviado, la LLC matriz recibirá una Número de identificación de FinCEN, que será fundamental para completar el informe Subsidiary LLC.
Paso 3: Presente el informe BOI para la LLC subsidiaria
Después de obtener el número de identificación de FinCEN para la LLC matriz, puede continuar con la presentación del informe BOI para la LLC subsidiaria. El informe debe incluir:
- Nombre legal y dirección de la Subsidiaria LLC
- EIN para la LLC subsidiaria
- El número de identificación de FinCEN de la LLC matriz, que vincula las dos entidades.
- Cualquier detalle adicional sobre el beneficiario real, si corresponde
Este paso garantiza que las autoridades reguladoras reconozcan la estructura de propiedad y puedan realizar un seguimiento eficaz de las actividades financieras.
Paso 4: Garantizar el cumplimiento y el mantenimiento de registros
Después de la presentación, es fundamental mantener registros de los informes de la BOI tanto para la LLC matriz como para la subsidiaria. Si las estructuras de propiedad cambian o nuevos miembros obtienen el control, es posible que sea necesario actualizar los informes. Los propietarios de empresas deben mantenerse informados sobre los requisitos de cumplimiento de FinCEN para evitar sanciones.
Por qué es importante el cumplimiento
El incumplimiento de las normas de presentación de informes de FinCEN BOI puede tener consecuencias graves, incluidas multas y acciones legales. Dado el creciente escrutinio de la transparencia de la propiedad empresarial, es fundamental garantizar que todos los informes requeridos se presenten con precisión.
Pensamientos finales
Comprender cómo presentar una Informe FINCEN BOI para una LLC propiedad de otra LLC simplifica el proceso de cumplimiento y protege su negocio de posibles problemas legales. Si sigue cuidadosamente estos pasos, podrá asegurarse de que su empresa siga cumpliendo con las regulaciones federales.
Para obtener más orientación, consulte con un profesional fiscal o un experto legal que se especialice en el cumplimiento de entidades comerciales. Si tiene más preguntas sobre los informes BOI, FinCEN proporciona recursos detallados en su sitio web oficial.
