Caso de Reporte BOI de FINCEN en CORTE SUPREMA (9 Enero 2025)

¡El Caso del Informe BOI de FINCEN Llega a la Corte Suprema! (Actualización 9 de Enero de 2025) 🌟

En este video, hablamos sobre un desarrollo crucial relacionado con el Informe de Información de Propietarios Beneficiarios (BOI) de FINCEN, que ahora llega a la Corte Suprema. Descubre las últimas actualizaciones, las implicaciones legales para los negocios y cómo este caso podría cambiar los requisitos de cumplimiento.

Temas Cubiertos:

• ¿Qué es el Informe BOI de FINCEN?
• Por qué este caso es importante para pequeños negocios y corporaciones.
• Posibles cambios en las regulaciones del Informe BOI.
• Fechas clave y recordatorios de cumplimiento para 2025.
• Mantente informado sobre tus obligaciones empresariales y evita costosas sanciones al estar al día con este caso legal en evolución.

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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este video está destinado a fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento legal, financiero o fiscal. Debe consultar con un profesional acerca de su situación única antes de actuar sobre cualquier cosa discutida en estos videos. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. proporcionan contenido educativo para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas e individuos ser más conscientes de ciertos temas, pero no podemos dar consejos generales a un público amplio. Las cosas están siempre cambiando, por lo tanto, este canal puede no contener la información más actualizada.  Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. o sus miembros no pueden ser responsables por el uso o mal uso de este contenido.

TRANSCRIPCIÓN

Saludos del Grupo Freedom. Hoy estamos a 9 de enero del 2025 y le traemos las últimas noticias de la novela, que es el reporte B.O.I. de Fincen. Solo último en las noticias en relación al reporte B.O.I. de Fincen es que el Departamento de Justicia de esta administración ha llevado el caso a la Corte Suprema.

Sí. Ahora este caso ya no está en el Tribunal de Apelaciones, donde estábamos esperando que ese tribunal decidía si este reporte era mandatorio o no. El Departamento de Justicia aparentemente no quiere esperar y llevaron ahora el caso a la Corte Suprema para que la Corte Suprema sea la que decida si este reporte es constitucional o no y si tenemos que llenarlo.

Ok. Ahora, antes de discutir este tema un poquito más a fondo, bien importante, dos cosas que debes saber. Número uno, mucha gente ya nos está preguntando.

Ok, tengo que hacer el reporte B.O.I. o no? Está puesto en pausa todavía, porque todavía el día de hoy, el 9 de enero de 2025, la verdad, la orden de la Corte Distrita Federal de Texas todavía está vigente hoy, donde esa es el mandato de la Corte de Texas. Dice que este reporte es no constitucional y que no es mandatorio. Ok, ahora sigue siendo voluntario.

Ok, so al día de hoy, 9 de enero 2025, si no lo ha hecho el reporte B.O.I. de FinCEN, no lo tiene que hacer obligatoriamente. Si no lo hace, el gobierno no lo puede penalizar. Ahora es voluntario.

Si usted va a la página web de FinCEN, donde se hace este reporte B.O.I., ellos dicen que todavía lo puede hacer de manera voluntaria. Ok, una vez más, al día de hoy, 9 de enero 2025, el reporte B.O.I. es voluntario. No lo tiene que hacer si no quiere hacerlo.

Ahora, esto puede cambiar bien rápido. Recuerde que en un mes hemos tenido ya tres órdenes judiciales diferentes. Primero había que hacerlo.

Después no había que hacerlo. Después había que hacerlo. Y ahora estamos donde no hay que hacerlo mandatoriamente.

Lo puede hacer de manera voluntaria si desea. Ok, ahora muchas personas y muchos otros canales están diciendo que este reporte ha sido cancelado y no es así. Este reporte se ha puesto en pausa en lo que se decide en la corte.

¿Qué va a ocurrir con este reporte? Si va a ser mandatorio o no. Que efectivo enero 7, que fue que se sometió este caso a la Corte Suprema. Ahora hay que esperar que la Corte Suprema decida si es obligatorio este reporte o no.

Y como esto puede cambiar tan rápido como mañana, mañana la Corte Suprema puede decir hay que hacerlo. Por eso estamos recomendando a los empresarios que no han hecho su reporte de hoy que por lo menos se preparen. Aunque esperamos que den una nueva fecha límite.

Entendemos que por lo menos deberían dar un tiempo, pero la vez pasada que cambiaron de opinión lo que dieron de extensión fueron dos semanas. Realmente pudiera ser que la corte mañana decida hay que hacerlo y en dos semanas tenga que hacerlo. Por lo menos vaya recopilando la información y documentos necesarios para hacer el reporte si no lo ha hecho.

Porque lo que decida la Corte Suprema pues tiene bastante peso. Es un reporte bien sencillo. Toma de 10 a 15 minutos para hacerlo.

Voy a poner un enlace en la descripción de este video y al final de este video voy a poner un video aquí en la esquina donde le lleva a un video que nosotros hicimos donde le enseñamos paso a paso cómo hacer este reporte. Es bien sencillo. Entonces, si no quiere estar pendiente de la noticia, mi recomendación es que haga el reporte.

Es bien sencillo. Pero si no está de acuerdo con este reporte y quiere esperar a ver qué se dice en la corte, pues no lo tiene que hacer por el momento. Ahora, si me estás escuchando y no sabes, no tienes idea de lo que estoy hablando.

Carlos, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué es ese reporte BOI? No hay problema, vamos a repasar. El reporte BOI de Fince es un nuevo reporte federal que se implementó el primero de enero del 2024. Este reporte está diseñado para que el gobierno tenga más información sobre quiénes son los dueños de las empresas con el objetivo de combatir estafas, lavado de dinero, terrorismo.

Entonces, si usted tiene una empresa que estuvo abierta desde el 2023 o antes, lo más probable es que usted tenía todo el 2024 para hacer este reporte BOI. La fecha límite era el 31 de diciembre del 2024. Si usted abrió una empresa en el 2024, tenía 90 días para hacer el reporte BOI.

Y si abrió una empresa en el 2025, tiene 30 días para hacer este reporte BOI. Ahora, en el tercero de diciembre, una corte distrita federal del estado de Texas hizo un mandato nacional diciendo que este reporte no era constitucional. Empezando el tercero de diciembre del 2024, no había que hacer el reporte BOI.

Entonces, el Departamento de Justicia en diciembre 23, el 23 de diciembre del 2024, apelan al Tribunal de Apelaciones y la Corte de Apelaciones decide que sí había que hacer este reporte. Eso fue el 23 de diciembre. Ahora, el 23 de diciembre era otra vez obligatorio el tener que hacer este reporte.

El 27 de diciembre, cuatro días luego, la misma, el mismo Tribunal de Apelaciones decide que no es mandatorio y que vamos a revisar más el caso en lo que y que no es mandatorio hasta que se decida en las cortes si era constitucional o no. Hasta ahí estábamos hasta ahora. Hasta hoy, el 9 de enero, 20 a 25, todavía esa orden está vigente donde no es mandatorio hacer el reporte BOI.

Lo puedo hacer de manera voluntaria. Ahora, el 7 de enero, el Departamento de Justicia ahora lleva esto a la Corte Suprema y hay que esperar a ver qué ellos deciden. Y bien importante, porque hay otros canales de YouTube y otras noticias que están diciendo que este reporte se ha cancelado y no es así, está en pausa en lo que se decide en las cortes si es mandatorio o no.

Ok, eso es la noticia. Ahora este caso está en las manos de la Corte Suprema y hay que esperar a ver qué se decide. Ok, si ya hizo el reporte, no tiene nada que preocuparse.

Si no ha hecho el reporte, le sugerimos que se suscriba al canal para que esté al tanto de las noticias, porque esto puede cambiar tan rápido como ahorita. Puede ser que en la tarde cambien de opinión. Ok, so manténgase al tanto de las noticias por si acaso la corte decide que hay que hacerlo para que esté preparado y lo haga, porque recuerde que las penalidades por no hacer este reporte son de 500 dólares diarios de no haberlo hecho.

Las multas son altas. No se quiere ver en una posición de que no se enteró que había que hacerlo. Pasan los días y de momento le llega una multa sumamente alta de parte del gobierno.

Ok, si quiere hacer el reporte, hay un enlace en la descripción del video o vea este video aquí que estamos poniendo en pantalla donde le enseñamos paso a paso cómo hacer el reporte BOI de FinCEN. Que pasa buen día y que Dios la bendiga.

RESUMEN

El último desarrollo en la actual saga del Informe FINCEN BOI ha aparecido en los titulares a medida que el caso del Informe FINCEN BOI llega a la CORTE SUPREMA. El 9 de enero de 2025, el Departamento de Justicia presentó oficialmente una solicitud para que la Corte Suprema se hiciera cargo del caso. Esta decisión fundamental eliminó el caso del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, donde muchos esperaban una aclaración sobre la naturaleza obligatoria del Informe FINCEN BOI. Ahora que el asunto ha llegado al tribunal más alto del país, las empresas y los profesionales del derecho están observando de cerca.

¿Qué es el informe FINCEN BOI?

El Informe FINCEN BOI es una medida federal introducida para combatir el lavado de dinero, el fraude y el terrorismo. Requiere que las empresas revelen información detallada sobre sus propietarios, creando una base de datos centralizada de beneficiarios finales. El objetivo es aumentar la transparencia y prevenir la actividad financiera ilícita.

• ¿Quién necesita presentar una solicitud?
  Las empresas formadas antes de 2023 originalmente debían presentar su solicitud antes del 1 de enero de 2024, mientras que las empresas más nuevas en 2024 y 2025 tenían plazos más cortos (90 días y 30 días, respectivamente).
• Estado actual:
  A partir del 9 de enero de 2025, el informe sigue siendo voluntario debido a una orden judicial del Tribunal de Distrito de Texas. Este fallo consideró inconstitucional el mandato, suspendiendo las sanciones por incumplimiento. Sin embargo, este estatus puede cambiar rápidamente según los próximos fallos de la Corte Suprema.

Declaración voluntaria: ¿Declarar o no presentar?

Muchos propietarios de empresas no están seguros de si deben proceder con la presentación. Para aquellos que quieran tranquilidad, el proceso es sencillo. La presentación toma solo entre 10 y 15 minutos a través del sitio web de FINCEN. Si bien no es obligatorio en este momento, se recomienda una preparación proactiva. Reúna la documentación necesaria para evitar conflictos en caso de que la Corte Suprema falle a favor del cumplimiento obligatorio.

Recuerde, la situación ha cambiado varias veces en los últimos meses, lo que enfatiza la necesidad de que las empresas se mantengan informadas. Freedom Tax Accounting ofrece una guía en video detallada para ayudarlo a navegar el proceso de presentación de manera eficiente.

¿Por qué es importante este caso?

Este caso pone de relieve la tensión entre la regulación gubernamental y los derechos constitucionales. Si bien los objetivos del informe son cruciales para la seguridad nacional, su implementación ha generado preocupaciones sobre extralimitaciones. Las empresas argumentan que la obligación de informar infringe la privacidad e impone cargas innecesarias, especialmente para las pequeñas empresas. La eventual decisión de la Corte Suprema probablemente sentará un precedente sobre cómo se aplicarán tales medidas en el futuro.

Dato interesante sobre el informe FINCEN BOI

El Informe FINCEN BOI podría afectar potencialmente a más de 32 millones de empresas en todo el país, lo que lo convierte en una de las medidas regulatorias más importantes de los últimos años. Su base de datos tiene como objetivo cerrar la laguna jurídica de la propiedad empresarial anónima que históricamente ha facilitado los delitos financieros.

Recursos para mantenerse actualizado

Aquí hay tres recursos para mantenerlo informado sobre los últimos desarrollos:

• Guía oficial de presentación de informes FINCEN BOI
• Descripción general del expediente de la Corte Suprema
• Guía en vídeo paso a paso de Freedom Tax Accounting

Acerca de la contabilidad fiscal Freedom

Fundada en 2008 durante una crisis económica, Freedom Tax Accounting es una firma de servicios completos de contabilidad e impuestos con sede en Florida Central. Impulsada por la misión de honrar a Dios y brindar tranquilidad a los clientes, la firma ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen preparación de impuestos, asesoría comercial y servicios de inmigración. Con un equipo de profesionales experimentados, Freedom Tax Accounting se compromete a ayudar a las empresas a prosperar, ofreciendo un enfoque profesional y orientado a la familia para los servicios financieros.